ξέπλυμα

Το FBI ερευνά τράπεζα στη Κύπρο για ξέπλυμα χρήματος Ρώσων

Το FBI έχει ζητήσει από αξιωματούχους στην Κύπρο οικονομικές πληροφορίες σχετικά με τράπεζα που χρησιμοποιήθηκε από πλούσιους Ρώσους με πολιτικές διασυνδέσεις και έχει κατηγορηθεί από την αμερικανική κυβέρνηση για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ανέφεραν δύο πηγές στο Guardian.   Το αίτημα για πληροφόρηση σχετικά με την FBME Bank έρχεται καθώς η Κύπρος έχει

Read More

Ένταλμα σύλληψης σε βάρος τριών πρώην διευθυντών της UBS

τράπεζα

Ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε σε βάρος τριών πρώην διευθυντών της UBS από Γάλλους δικαστικούς, οι οποίοι άνοιξαν έρευνα ( απαγγελία κατηγοριών) σε βάρος της ελβετικής τράπεζας για διακεκριμένο ξέπλυμα φορολογικής απάτης και της επέβαλαν εγγύηση ρεκόρ 1, 1 δισεκατομ μυρίου ευρώ, πληροφορήθηκε σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο από συγκλίνουσες πηγές. Στην έρευνα αυτή, η τράπεζα είναι ύποπτη

Read More